“高富帅”恋人每日嘘寒问暖，许下“稳赚不赔”的诱人承诺……在境外某栋门禁森严的办公楼内，数千名电信诈骗人员对照话术模板，扮演“完美恋人”。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处某特大跨境电信网络诈骗案主犯苏某有期徒刑十三年六个月，并处罚金100万元。截至目前，梁溪区检察院已对该集团诈骗系列案件中的121件471人提起公诉，已有92件356人判决生效，为被害人追赃挽损1000余万元。
2018年4月，苏某等人在境外某地区租赁一办公楼，组建诈骗集团，以发布高薪招聘广告等方式从国内招募大量人员。该集团成员通过交友软件寻找国内目标，以恋爱交友为名结识网友，通过固定话术聊天、提供情感需求等方式取得对方信任，随后引诱被害人进入网络赌博平台充值投注，以“以大博大”、充值升级VIP可以提现等话术诱导被害人不断提高充值金额，最后通过操纵赌博输赢、切断提现通道等方式骗取钱财。
2019年9月12日，无锡市公安机关接到群众报警，称被网络诈骗15万余元。公安机关立案侦查后，通过梳理银行卡和微信号，结合资金流水、出入境记录等线索，锁定并抓获犯罪嫌疑人盛某。根据进一步分析研判，公安机关先后梳理出多名犯罪嫌疑人，一个庞大的诈骗集团随之浮出水面。2023年6月27日，该犯罪集团组织者苏某被抓获归案。
因该案诈骗窝点位于境外、涉案人员众多、集团组织严密，且案发时诈骗集团已解散，证据灭失，取证难度大，梁溪区检察院依法介入该案，并成立专门办案组。
经调查，该集团内部共设立5个犯罪盘口，并雇人全时段守卫。集团组织架构严密，形成“老板—主管—组长—组员”等层级，各盘口由主管一人负责盘口事项，下设小组长若干，负责管理组内人员和运行诈骗业务。盘口之间设置门禁进行物理隔绝，参与诈骗人员均使用化名，互不知晓真实身份。为确保“案不漏人、人不漏罪”，该院引导公安机关从资金流转、出行记录、电子设备IP重合度等角度入手，共梳理出上下游关联犯罪人员数百名。
该案主犯苏某到案后始终拒不供述犯罪事实。针对其在犯罪集团中的地位、作用，该院引导公安机关收集同案参与人的指证、苏某出入境记录、苏某家人对其工作性质的认知等内容，构建了完整的指控证据体系。此外，为确保最大限度追赃挽损，梁溪区检察院还引导公安机关准确甄别财产权属，查明其本人及近亲属资产情况，并据此及时查扣了苏某名下房产、车辆等。
最终，法院依法作出上述判决。
【来源：检察日报·法治新闻版 作者：葛梦婷 王迪】